Berane: Uhapšeni zbog pranja novca u iznosu od 1.287.000 eura!

0
19

pranje1_0_0_468X10000Berane – U Crnoj Gori realizovana je višemesečna policijska akcija, pod nazivom “Maja”, u kojoj su dva lica procesuirana za krivična djela pranje novca stečenim u inostranstvu u ukupnom iznosu od oko 1.287.000 eura.

Policijski službenici su na teritoriji Opštine Berane lišili slobode V.S. (35) iz Berana, zbog osnovane sumnje da je krivično delo pranje novca počinio tako što je u periodu od 2004. do 2012. godine prikrivao način pribavljanja novca u iznosu od 507.320,95 eura, koji je stekao kriminalnom delatnošću – vršenjem krivičnih dela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga u skandinavskim zemljama.

On je taj iznos novca, kako se sumnja, preneo u legalne novčane tokove kroz kupovinu zemljišta u Beranama i Kotoru, kupovinu stana u Podgorici, investiranje u poslovne aktivnosti i izgradnju hotela u Beranama, investiranje u kupovinu akcija na tržištu kapitala, kupovinu više luksuznih vozila i gotovinske uplate – osnivački kapital firme “Lukas In” d.o.o. Berane i druga novčana ulaganja.

Policijski službenici su, nakon saznanja da V.S. novac stečen kriminalom plasira u legalne poslovne aktivnosti na teritoriji naše države, izvršili proveru prometa novca na privatnim bankovnim računima ovog lica i kontrolu poslovanja firme “Lukas In” čiji je on suvlasnik i izvršni direktor.

Na osnovu ovih aktivnosti i drugih policijskih mera i radnji koje su usledile, V.S. lišen je slobode. On je, uz krivičnu prijavu, predat Višem državnom tužiocu u Bijelom Polju, zbog osnovane sumnje da je počinio navedeno krivično delo.

Službenici Uprave policije su, u okviru policijske akcije “Maja”, takođe podneli krivičnu prijavu i protiv V.H. (49) iz Rožaja.

V.H. se sumnjiči da je krivično delo pranje novca počinio na način što je u periodu od 2005. do 2007. godine prikrivao način pribavljanja novčanih sredstava u iznosu od 779.393,30 eura, koja je stekao kriminalnim aktivnostima – vršenjem krivičnih dela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga na teritoriji Bosne i Hercegovine i Slovenije.

On je taj novac, kako se sumnja, plasirao u legalne novčane tokove – kroz kupovinu zemljišta i plaćanje komunalija u Opštini Rožaje, izgradnju stambeno – poslovnog objekta u Rožajama, kupovinu zemljišta Zemljoradničke zadruge “Agrobisernica” – Rožaje, investiranje u izgradnju benzinske pumpe u mestu Đurenovića Luke u Rožajama i osnivanje firme “Euro Central” d.o.o. Rožaje kroz sopstveni ulog – osnivački kapital.

Policijski službenici su, raspolažući saznanjima o poslovnim aktivnostima V.H. na teritoriji naše države, izvršili kontrolu poslovanja firmi “Euro Central” i “Euro Central I”, čiji je ovo lice vlasnik i izvršni direktor.

Pribavljena je poslovna dokumentacija poslovanja ove dvije firme za period od kada su osnovane, od 2007. do 2013. godine, kao i dokumentacija o novčanim transakcijama V.H. u svojstvu fizičkog lica za period od 2005. do 2007. godine. Policijski službenici prikupili su i druge činjenice na osnovu kojih se osnovano sumnja da je V.H. počinio navedeno krivično delo.

Krivična prijava protiv V.H. je nadležnom tužiocu podneta u zakonom propisanom roku. V.H. se nalazi u bekstvu i policijski službenici preduzimaju intenzivne aktivnosti na njegovom pronalasku.

Uprava policije je ka Višem državnom tužiocu u Bijelom Polju, nakon podnošenja krivičnih prijava, inicirala pokretanje finansijskih istraga protiv ova dva lica.

(pressonline.rs)


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.